Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) este un organ de specialitate cu personalitate juridică aflat subordinea Guvernului României. Scopul acestui organ este activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. În acest scop, acest organ primește, analizează, prelucrează informații și sesizează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Dacă se constată existența unor operațiuni suspecte de finanțare a unor acte de terorism oficul sesizează de îndată și Serviciul Român de Informații[1].

ONPCSB și-a început activitatea din anul 1999[1].

Vezi șiModificare

NoteModificare

  1. ^ a b Prezentare oficiu - Cadrul general, onpcsb.ro, accesat la 4 iunie 2018

Legături externeModificare