Grupul de Acțiune Financiară
Grupul de Acțiune Financiară (GAFI) pentru controlul spălării de bani (en:Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF), fr:Groupe d'action financière - GAFI) este o organizație interguvernmentală fondată în 1989 din inițiativa statelor din G7 în scopul creării unui organ polițienesc efectiv care să fie capabil a combate spălarea de bani și finanțarea terorismului. Sediul organizației este situat la Paris, în edificiul Cartierului General al OCDE. Actualul președinte este Roger Wilkins [1].
GAFI Secretariat
modificareSecretariatul GAFI este condus de secretarul executiv, care este responsabil de livrarea și coordonarea oricărei lucrări privind spălarea banilor, precum și de combaterea finanțării terorismului și a creșterii armelor de distrugere în masă.[2] Acest loc de muncă supraveghează rețeaua GAFI care este formată din 205 de jurisdicții.[2]
Actualul secretar executiv este David Lewis, el a devenit secretar executiv în noiembrie 2015.[2]
Membri ai GAFI
modificare
Africa de Sud
Germania
Argentina
Australia
Austria
Belgia
Brazilia
Canada
China
Comisia Europeană[3]- Consiliul de Cooperare al Golfului[4]
Coreea de Sud
Danemarca
Spania
Statele Unite ale Americii
Finlanda
Franța
Grecia
Hong Kong, China, (China)
India
Irlanda
Islanda
Italia
Japonia
Luxemburg
Mexic
România
Norvegia
Noua Zeelandă
Țările de Jos
Portugalia
Regatul Unit
Rusia
Singapore
Suedia
Elveția
Turcia
.svg){kind=small}
Membrii GAFI
modificareÎn iunie 2019, există 37 de state membre ale GAFI, iar politicile elaborate de GAFI sunt tratate ca fiind legale. Începând cu membrii săi, GAFI monitorizează progresele țărilor în implementarea Recomandărilor GAFI; examinează tehnicile de spălare a banilor și finanțarea terorismului și măsurile contra-măsuri; și promovează adoptarea și punerea în aplicare a Recomandărilor GAFI la nivel global.[5] Țările sunt supuse evaluării de către GAFI pentru a vedea că respectă legile și reglementările aplicate de GAFI.
Observatori
modificare
Note
modificare- ^ „FATF - Presidency”. FATF-gafi.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ a b c „FATF Secretariat - Financial Action Task Force (FATF)”. www.fatf-gafi.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ lista țărilor membre: țările Uniunii Europene.
- ^ lista țărilor membre: Bahrein, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite
- ^ „FATF Members and Observers”. Arhivat din original la . Accesat în .
Bibliografie
modificare- Hawala, An Informal Payment System and Its Use to Finance Terrorism by Sebastian R. Müller, December 2006, VDM Verlag, ISBN ISBN 3-86550-656-9, ISBN 978-3-86550-656-6